Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 78 603. Наличие кворума: Имеется 74 740 (95.0854 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 74 740;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года».
По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
По третьему вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 23 878 979,95 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 11 935 255 рублей 85 копеек;
- оставить нераспределенной 11 943 722 рублей 10 копеек».
По четвертому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Выплатить дивиденды в общей сумме 11 935 255,85 рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 121 рубль 45 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 121 рубль 45 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По пятому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 707 427.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 707 427.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 672 660.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 672 660 голосов.
«За» – 672 660 голосов (100.0000%).
1.Сватков Леонид Жоржевич - 80 307
2.Сватков Федор Леонидович - 80 307
3.Амелин Владимир Эдуардович - 74 227
4.Мышкин Александр Степанович - 74 227
5.Солодухин Александр Иванович - 74 227
6.Фролов Сергей Александрович - 74 227
7.Лазнов Александр Юрьевич - 74 227
8.Ларин Сергей Петрович - 74 227
9.Ким Александр Киирович - 66 681
10.Волконский Владимир Юрьевич - 0
11.Фельдман Владимир Марткович - 0
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в составе 9 (девяти) человек из следующих лиц:
1.Сватков Леонид Жоржевич,
2.Сватков Федор Леонидович,
3.Амелин Владимир Эдуардович,
4.Мышкин Александр Степанович,
5.Солодухин Александр Иванович,
6.Фролов Сергей Александрович,
7.Лазнов Александр Юрьевич,
8.Ларин Сергей Петрович,
9.Ким Александр Киирович».
По шестому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 71 214.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 67 351.
Наличие кворума: Имеется 94.5755 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 67 351 голосов.
Кандидат: Мигулько Анна Анатольевна
За - 67 351 голосов (100.0000%)
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.
Кандидат: Боева Александра Михайловна
За - 67 351 голосов (100.0000%)
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.
Кандидат: Кутилин Дмитрий Александрович
За - 67 351 голосов (100.0000%)
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.Мигулько Анна Анатольевна,
2.Боева Александра Михайловна,
3.Кутилин Дмитрий Александрович».
По седьмому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО "Группа Финансы" (ИНН 2312145943)».
По восьмому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Утвердить Устав Общества в редакции № 11 согласно Приложению №1».
По девятому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению №2».
По десятому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 740.
Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 74 740 голосов.
«За» – 74 740 голосов (100.0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению №3».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2023 б/н.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 78 603 штуки (государственный регистрационный номер 1-02-02805-А от 05.07.2000, 1-04-02805-А от 02.11.2011, 1-02-02805-А от 25.10.2013).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 05.07.2023